公告日期：2024-05-01

贵州益佰制药股份有限公司

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2023年年度股东大会会议资料

目录

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：《公司 2023 年年度董事会工作报告》...... 5
议案二：《公司 2023 年年度监事会工作报告》...... 9
议案三：《公司 2023 年年度财务决算报告》...... 12
议案四：《公司 2023 年年度利润分配预案》...... 15
议案五：《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》...... 16
议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》...... 17议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议
案》...... 20

贵州益佰制药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2023年5月10日 星期五 10:00

交易系统投票平台投票时间：2024年5月10日 星期五 9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2024年5月10日 星期五 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

主持人：董事长窦啟玲女士

出席对象：截止2024年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级管

理人员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度财务决算报告》 √

4 《公司 2023 年年度利润分配预案》 √

5 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √

6 《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的 √

议案》

四、听取公司独立董事 2023 年年度述职报告

五、参与现场会议的股东对议案进行投票表决

六、统计现场会议表决结果
七、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
八、监票人宣读现场表决结果
九、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
十、由主持人宣读股东大会会议决议

议案一：

《公司 2023 年年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告

2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项……
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