公告日期：2024-06-29

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-043
河南中孚实业股份有限公司

关于公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、依据河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《河南中孚实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于5名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因其他原因身故，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33.5万股。

2、根据《激励计划》的规定，因离职原因、其他原因身故而回购注销的情形，回购价格不高于首次授予价格2.15元/股加上同期央行存款基准利率之和。

一、本次限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）2022 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司实施本激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 4 月 28 日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（三）2022 年 5 月 16 日，公司监事会作出了《关于公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》并公开披露。公司已
于 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 13 日，在公司内部对本激励计划首次授予激励
对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司未收到对本激励计划拟首次授
予激励对象提出的任何异议。

（四）2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案 ）〉 及其摘要的议案 》《 关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（五）2022 年 6 月 22 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本次调整及本次授予事项发表了同意的独立意见。

（六）2022 年 6 月 22 日，公司召开第十届监事会第五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本次调整及本次授予事项。

（七）2022 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定回购注销已离职的 1 名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票共计 6 万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（八）2022 年 10 月 10 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。

（九）2023 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的预留部分授予条件已经成
就，同意确定 2023 年 4 月 12 日为授予日，向 39 名激励对象授予 317 万股限制性
股票，授予价格 1.71 元/股。独立董事对本次预留股票授予事项发表了同意的独立意见。

（十）……
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