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公告日期:2024-08-16
证券代码: 600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临 2024-053
河南中孚实业股份有限公司
第十届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届监事会第二十九次
会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生
主持,应到监事 3 名,实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关
规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》
公司监事会认为:
1、 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章
程》 和公司内部控制制度的各项规定;
2、 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的
财务状况和经营成果;
3、 参与2024年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行
为。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中
孚实业股份有限公司2024年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告
摘要》。
本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合
授信额度预计的议案》公司监事会认为:
本次公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币
的综合授信额度,是为了优化公司债务结构。 公司经营状况良好,具备较强的
偿债能力,本次申请增加综合授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金
融机构申请综合授信额度预计事宜。
具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-050号公告。
本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
( 三)审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限
公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-051号公告。
本议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 15 日
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