公告日期：2024-10-12

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-059
河南中孚实业股份有限公司

关于公司收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中孚实业”）本次拟以自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有的河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）24%股权（以下简称“标的股权”），收购价格 125,394.48 万元，为中孚铝业 24%股权评估价值的 90%。

本次收购完成后，公司将持有中孚铝业 100%的股权，可进一步提升公司
电解铝和“绿色水电铝”权益产能，符合公司“绿色化”发展方向，有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了该议案的表决。本次关联交易在提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议和董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

2023 年 9 月 22 日和 10 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十次
会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业
有限公司 25%股权暨关联交易的议案》。2024 年 4 月 16 日和 5 月 10 日，公司
分别召开第十届董事会第二十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司以 0 元租用豫联集团办公楼。除前述交易外，至本次关联交易止，过去 12个月内，公司与豫联集团及其关联人未发生其他关联交易。

风险提示：公司本次收购标的中孚铝业所属行业为电解铝行业，其经营
业绩受下游需求、原材料价格波动及电价政策等因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步提升公司电解铝、“绿色水电铝”权益产能，增强公司“绿色、低碳、循环发展”优势，本次公司拟以自有资金 125,394.48 万元收购豫联集团持有中孚铝业 24%的股权。本次收购完成后，公司将持有中孚铝业 100%的股权。

本次收购中孚铝业少数股权，为公司落实《河南中孚实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）的相关要求。《重整计划》的经营方案要求，公司在重整程序结束后，将结合自身资源条件、能力与优势、所处产业的特点和行业竞争态势，聚焦主营业务及产业核心竞争力，继续发挥以煤炭开采、火力发电、电解铝、铝精深加工为一体的全产业链经营模式，延链补链、提质增效，适时置入与公司主营业务能够发挥协同效应的优质资产，提升上市公司盈利能力。
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2024 年 6 月
30 日，中孚铝业合并口径归属于母公司所有者权益为 555,302.15 万元，评估值580,530.00 万元。经公司与豫联集团协商，本次股权收购价格为 125,394.48 万元，为中孚铝业 24%股权评估价值的 90%。

截至目前，豫联集团持有公司 26.86%的股权，为公司控股股东。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了该议案的表决。本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议和董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，豫联集团持有公司 26.86%的股份，为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

单位名称：河南豫联能源集团有限责任公司

统一社会信用代码：91410000170012071W

成立时间：1997 年 12 月 16 日

注册资金：人民币 124,314 万元

注册地址：巩义市新华路 31 号

法定代表人：崔红松

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主要股东：东英工业投资有限公司持有豫联集团 96.78%的股权，河南怡丰投资有限责任公司持有豫联集团 3.22%的股权。

资信状况：豫联集团未被列为失信被执行人。

经营范围：铝深……
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