公告日期：2024-10-12

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-058
河南中孚实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，刘红霞女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会会议审查通过，候选人简历详见附件。

上述议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司于 2024 年 10 月12 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。依据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工监事
2 名，职工监事 1 名。2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届监事会第三十次会
议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》，同意提名杨新旭先生、张晓晨先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，该议案尚须
提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。2024 年 10 月 10 日，
公司召开职工代表大会选举刘海港先生为公司第十一届监事会职工监事，具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站的临 2024-063 号公告。

经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。公司第十届董事会、第十届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

河南中孚实业股份有限公司
董事 会

2024年10月11日

附件：

一、第十一届董事会董事候选人简历

崔红松，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1994 年
1 月至 2015 年 10 月，历任公司总会计师、副总经理、董事、总经理；2015 年 11
月至 2021 年 11 月任公司董事长；2016 年 10 月至 2021 年 10 月任河南豫联能源
集团有限责任公司总经理；2021 年 10 月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事长；2021 年 11 月至今任公司董事。

马文超，男，1970 年出生，中共党员，硕士研究生。2007 年 5 月至 2021 年
11 月，历任公司综合处主任、总经……
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