公告日期：2024-04-26

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

根据据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等

有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原则，

认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会第十届审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事过艳

娟女士三位委员组成。2023 年 6 月 13 日因三年期满进行换届选举，产生第十一

届董事会审计委员会，由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事余成根先生三位

委员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中主任委员由

具有会计专业资格的独立董事韩海敏先生担任。审计委员会成员均具备能够胜任

审计委员工作职责的专业知识和行业经验，且均不在公司担任高级管理人员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议。具体如下：

序 会议时间 会议名称 召开方式 审议/听取事项

号

与会计师就 2022 年年报关键审计事项进行沟通：

1.会计师在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟
2023 年 4 审计委员会 现场结合 通。

1 月 10 日 第一次会议 通讯 2.双方就天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年
审计报告正文最新稿进行了讨论。

3.公司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审
计事项表示认可。

审议以下议案：

1. 《2022 年度财务决算报告》

2. 《2022 年度报告全文及摘要》

3. 《2022 年度利润分配预案》

2 2023 年 4 审计委员会 现场结合 4. 《2022 年度内部控制评价报告》

月 26 日 第二次会议 通讯 5. 《关于 2022 年度资产处置的议案》

6. 《关于 2022 年度单项计提资产减值准备的议案》

7. 《关于会计政策变更的议案》

8. 《关于发行股票购买资产项目业绩实现情况的议案》

9. 《续聘 2023 年度审计机构议案》

10. 《关于 2023 年度授权管理层开展委托理财业务的议案》
11. 《关于 2023 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计
的议案》

12. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

13. 《新安股份 2023 年第一季度报告》

3 2023 年 7 审计委员会 现场结合 审议《关于开展套期保值业务的议案》

月 24 日 第三次会议 通讯

4 2023……
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