公告日期:2024-03-29
证券代码:600598 证券简称: 北大荒 公告编号:2024-008
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 27 日在哈尔
滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开,本次会议采取现场表决的方式,应到监事 3人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案:
一、2023 年度监事会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)2023 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2023 年年度经营管理和财务状况等事项;未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于 2023 年度利润分配预案的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、2023 年度内部控制评价报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于 2024 年度预算的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于会计政策变更的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次会计政策变更不会对公司前期及当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日
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