公告日期：2024-04-19

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-018
黑龙江北大荒农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,168,428,989

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.73
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长（代行）、总经理马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事马忠峙先生、王守江先生，独立董事朱
启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生视频参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨宪君先生因个人原因未参加本次会议；3、公司总经理、董事会秘书马忠峙先生视频参加本次会议；副总经理高建国先
生、姜耀辉先生，总会计师李国良先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,168,125,989 99.97 153,700 0.01 149,300 0.01

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,168,125,989 99.97 153,700 0.01 149,300 0.01

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,167,242,689 99.90 1,037,000 0.09 149,300 0.01

4、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,168,125,989 99.97 153,700 0.01 149,300 0.01

……
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