公告日期:2024-05-11
熊猫金控股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二四年五月二十日
2023 年年度股东大会
资 料 目 录
一、大会议程...... 3
二、大会须知...... 4
三、大会表决的说明...... 5四、审议事项:
1、公司 2023 年度董事会工作报告...... 7
2、公司 2023 年度监事会工作报告...... 13
3、公司 2023 年度独立董事述职报告...... 16
4、公司 2023 年年度报告及其摘要...... 26
5、公司 2023 年度财务决算报告...... 27
6、公司 2023 年度利润分配预案...... 34
7、公司 2023 年度内部控制评价报告...... 35
8、关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划...... 36
2023 年年度股东大会议程
时 间:2024 年 5 月 20 日下午 15 点 00 分
地 点:公司会议室
主持人:徐金焕董事长
议 程:
一、介绍出席会议股东情况;
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》;
三、审议事项:
1、公司 2023 年度董事会工作报告;
2、公司 2023 年度监事会工作报告;
3、公司 2023 年度独立董事述职报告;
4、公司 2023 年年度报告及其摘要;
5、公司 2023 年度财务决算报告;
6、公司 2023 年度利润分配预案;
7、公司 2023 年度内部控制评价报告;
8、关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
五、议案表决;
六、宣布表决结果;
七、律师发表意见;
八、大会结束。
2023 年年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记,并填写“股东大会发言登记表”;大会口头发言的人数一般以十人为限,超过十人时,取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会秘书处申请,经大会主持人同意,方可发言或提出问题。
五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次,第一次发言的时间不得超过十分钟,第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
2023 年年度股东大会表决的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、公司 2023 年度董事会工作报告;
2、公司 2023 年度监事会工作报告;
3、公司 2023 年度独立董事述职报告;
4、公司 2023 年年度报告及其摘要;
5、公司 2023 年度财务决算报告;
6、公司 2023 年度利润分配预案;
7、公司 2023 年度内部控制评价报告;
8、关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人(其中一人为总监票人),对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。
监票人职责:
1、大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;
3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会有 8 项表决内容,请在“同……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。