公告日期：2024-08-01

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-066
广汇物流股份有限公司

关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：拟回购资金总额不低于人民币2.00亿元（含），不超过人民币 4.00 亿元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过 7.84 元/股，该价格不高于公司董事会
通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次回购方案董事会决议之日，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的
计划，公司亦未收到持股 5%以上其他股东关于未来 3 个月、未来 6 个
月是否有减持公司股票计划的回复。若上述相关人员及股东未来有股份增减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

（一）本次回购股份存在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

（二）本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购股份方案难以实施的风险。

（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，可能存在回购股份方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险。

（四）可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购方案董事会审议情况

2024 年 7 月 15 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十一届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

2024 年 7 月 31 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，逐项
表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（三）本次回购股份方案通知债权人情况

本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资本，公司已依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-064）。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/16

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/7/16

预计回购金额 20,000 万元~40,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 7.84 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,551.02 万股~5,102.04 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。