公告日期：2024-04-20

上海市北高新股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2023 年末，董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，
独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上。董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事叶建芳女士担任，独立董事杨力先生和董事周晓芳女士担任委员。

因公司董事会换届选举，2024 年 1 月 8 日起，叶建芳女士不再担任公司审
计委员会主任委员，周晓芳女士不再担任公司审计委员会委员。

审计委员会委员工作履历

（一）主任委员：叶建芳女士，中国国籍，1966 年出生，博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事、上海氯碱化工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。

（二）委员：杨力先生，中国国籍，1974 年 7 月出生，博士后。历任上海交
通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。

（三）委员：周晓芳女士，中国国籍，1973 年 4 月出生，硕士研究生。历任
上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有
限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任， 服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高
新园区职业技能培训中心法人，上海创辉企业管理有限公司执行董事。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议议案共 17 项，全

体委员亲自出席了全部会议。具体内容如下：

日期 会议届次 审议议案 审议情况

2023 年 2 月 审计委员会 审议《关于向参股公司提供股东同比例

6 日 2023 年第一次 借款暨关联交易的议案》 审议通过
会议

审议《2022 年度内部控制评价报告》 审议通过
审议《2022 年度内部控制及内部审计工 审议通过
作报告》

审议《2023 年内部审计工作计划》 审议通过
听取中汇会计师事务所关于2022年财务 审议通过
报表审计情况及管理层建议的汇报

2023 年 4 月 审计委员会 审议《2022 年度财务决算和 2023 年财务 审议通过
11 日 2023 年第二次 预算》

会议 审议《2023 年预计日常关联交易的议案》 审议通过
审议《关联方名单（含关联自然人）》 审议通过
审议《审计委员会 2022 年度履职报告》 审议通过
审议《关于公司控股子公司签订服务合 审议通过
同暨关联交易的议案》

审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过

2023 年 4 月 审计委员会 审议《关于公司 2023 年第一季度经营成

26 日 2023 年第三次 果的汇报》 审议通过……
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