公告日期：2024-04-13

上海汇通能源股份有限公司章程
二○二四年三月修订

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是以募集方式设立，经中华人民共和国上海市人民政府沪府办(1991)155 号文批准，并在上海市工商行政管理局依法注册登记，领取营业执照，具有独立法人资格的股份有限公司。

第三条 公司于 1992 年 3 月经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 3 号文
批准，首次向社会公众发行每股面值 10.00 元的人民币普通股 100 万股（包括公司内部职工优先认购的 20 万股），于同月在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：上海汇通能源股份有限公司

英文名称：SHANGHAI HUITONG ENERGY Co．，LTD

第五条 公司住所：上海市康桥路 1100 号，邮政编码：201315。

第六条 公司注册资本为 206,282,429 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以服务社会为主导，面向市场多元化经营，创造良好的经济效益，为股东提供满意的经济回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：“经依法登记，公司经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；咨询策划服务……
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