公告日期:2024-04-27
证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2024-018
上海汇通能源股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于 2024
年 4 月 21 日以邮件方式发出通知,于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。本次
会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,作出如下决议:
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举梁木金先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,文贤勇先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员。选举文贤勇先生为公司第十一届董事会战略委员会委员。
3、审议通过《关于签署<物业租赁合同>暨关联交易的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事路向前先生、赵永先生、梁木金先生回避表决,经非关联董事表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
详见公司同日披露的《关于签署<物业租赁合同>暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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