公告日期：2024-06-20

2023 年年度股东大会

会议资料

(2024 年 6 月 27 日)

上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

目 录

上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 ...... 3
议案之一：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 ...... 5
议案之二：关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案之三：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 .... 22

议案之四：关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案 ...... 34
议案之五：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 ...... 35
议案五之附件：独立董事李红斌 2023 年度述职报告 ...... 36
议案五之附件：独立董事李正 2023 年度述职报告 ...... 41
议案五之附件：独立董事欧保华 2023 年度述职报告 ...... 46
议案五之附件：独立董事周立 2023 年度述职报告 ...... 50
议案五之附件：独立董事苏建明 2023 年度述职报告 ...... 56
议案五之附件：独立董事钟德红 2023 年度述职报告 ...... 62
议案之六：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 68议案之七：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
...... 70

上海宽频科技股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

时间：2024 年 6 月 27 日下午 14：00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、 审议会议议题
1.审议关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
2.审议关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案；4.审议关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案；
5.审议关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案；
6.审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
7.审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议
案。
三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、 推举大会监票人。
五、 监票人宣读表决说明。
六、 监票人、计票人分发表决票。
七、 股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
八、 监票人公布表决结果。
九、 宣读大会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日

议案之一

关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案

公司 2023 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2023 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：

第一节：释义

第二节：公司简介和主要财务指标

第三节：管理层讨论与分析

第四节：公司治理

第五节：环境与社会责任

第六节：重要事项

第七节：股份变动及股东情况

第八节：优先股相关情况

第九节：债券相关情况

第十节：财务报告

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2023 年年度报告全文

2、公司 2023 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日

议案之二

关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案

一、经营情况讨论与分析

2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。