公告日期：2024-05-18

金杯汽车股份有限公司
2023 年度股东大会文件
二〇二四年五月二十三日

金杯汽车股份有限公司

2023 年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二四年五月二十三日

金杯汽车股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

时 间：二〇二四年五月二十三日下午 14:30
地 点：华晨汽车集团 111 会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2023 年度股东大会开始二、审议 2023 年度股东大会会议议案
1、关于审议《2023 年度董事会报告》的议案；
2、关于审议《2023 年度监事会报告》的议案；
3、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
6、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案；
7、关于预计 2024 年度借款额度的议案；
8、关于拟使用自有资金购买理财产品的议案；
9、关于公司 2024 年度投资计划的议案；
10、关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案；
11、关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案；12、关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案；
13、听取《2023 年独立董事述职报告》。
三、大会表决

四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束

2023 年度股东大会会议文件 1

关于审议《2023 年度董事会报告》的议案

各位股东：

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年工作报告如下，请予审议。

第一部分：2023 年工作简要回顾

报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会年初的部署和要求，继续坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，调整结构争取订单稳存量，开放合作开发新品拓增量。迎难而上，综合施策，以超常举措应对多重困难挑战，全力以赴拼市场、争订单、挖潜能、拓增量，在夯实管理的基础上破解发展难点，在巩固既有优势中提升发展质量，总体保持了平稳有序的发展态势。

一、会议召开情况

2023 年，董事会共召集 1 次年度股东大会；召开董事会 7 次，
其中：现场结合通讯方式会议 1 次，通讯方式会议 6 次。公司董事以勤勉的态度履行董事职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。

二、2023 年主要经营指标完成情况

报告期，公司实现营业收入 51.40 亿元，同比下降 8.73%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元，同比下降 18.89%；报告期公司基本每股收益 0.09 元。报告期末，公司总资产 40.23 亿元，比年初下降 8.83%，归属于公司股东的净资产 10.58 亿元，比年初增长 13.46%。报告期末，资产负债率 66.35%，比年初下降 4.88 个百分点。

报告期，公司汽车零部件业务实现主营业务收入 48.31 亿元，同比下降 6.56%；汽车零部件业务的主营业务成本 39.57 亿元，同比下降 7.42%；零部件业务平均毛利率 18.09%。报告期，公司汽车座椅
台套，同比减少 5.78%。

三、2023 年主要工作

（一）坚持夯实主要客户业务“稳存量”

报告期，公司与主要客户就零部件业务进行了深入交流，建立了更加顺畅和稳定的沟通渠道。2023 年度获得了较为稳定的宝马订单，稳固了公司发展的“压舱石”。报告期：金杯李尔的 G68 项目已经做好量产……
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