公告日期：2024-04-30

老凤祥股份有限公司

马民良独立董事2023年度述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表客观、公正的独立意见。现将本人2023年度有关履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023年度内，公司董事会进行了换届选举，原公司独立董事陈智海先生因连续 担任公司第九届、第十届董事会独立董事不再担任独立董事。2023年5月22日，经 公司2022年年度股东大会审议，选举马民良、张其秀、俞铁成担任公司第十一届董 事会独立董事，选举杨奕、黄骅、李军、朱黎庭、沈顺辉、陈智海担任公司第十一 届董事会非独立董事。截至2023年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中 独立董事三名，占董事会全体人数的三分之一，符合有关法律法规的规定。我担任 公司第十一届董事会独立董事，本人简历如下：

本人马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、 厂长，上海钟表公司副总经理，上海手表厂党委书记、厂长，上海梅林正广和（集 团）有限公司党委书记、总经理，上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总 经理，上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理、总经理，2004年起任上工 申贝（集团）股份有限公司副董事长、CFO、总经理，2014年至2017年任上海外高 桥集团股份有限公司监事会主席。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘请 的外部专家，参与多项市及区企业管理项目、上市公司预算审核等的评审工作。 2020年6月16日起至今，担任任公司第十、十一届董事会独立董事、董事会提名委 员会主任委员、审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会委员。

我在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。截至本述职报告出具日，我担任包括老凤祥股份 有限公司在内的境内上市公司独立董事不超3家。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席董事会专门委员会情况，出席 股东大会次数

2023年度内，公司共组织召开了8次董事会会议、9次审计委员会专题会议、2 次提名委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次股东大 会。报告期内，我参加了上述全部会议。有关出席会议的具体方式次数如下表：

参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 大会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

马民良 是 8 8 0 0 0 否 1

报告期内，我认真履行独立董事职责，全程参与公司重大事项的决策程序。董 事会会议召开前我认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与讨论并结合自身专 业和特长提出合理建议，并对所议事项做出独立的判断，客观、公正地对相关重大 事项提出独立意见，保障公司及股东尤其是中小股东的利益。

（二）独立董事专门会议工作情况

序号 召开时间 独立董事专题会议主题

审议十届十六次董事会《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥

1 2023年3月20日 有限公司1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议

案》

1.独立董事与年审会计师事务所沟通公司2022年度的审计……
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