公告日期：2024-04-30

老凤祥股份有限公司

张其秀独立董事2023年度述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表客观、公正的独立意见。现将本人2023年度有关履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

2023年度内，公司董事会进行了换届选举，原公司独立董事陈智海先生因连续 担任公司第九届、第十届董事会独立董事不再担任独立董事。2023年5月22日，经 公司2022年年度股东大会审议，选举马民良、张其秀、俞铁成担任公司第十一届董 事会独立董事，选举杨奕、黄骅、李军、朱黎庭、沈顺辉、陈智海担任公司第十一 届董事会非独立董事。截至2023年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中 独立董事三名，占董事会全体人数的三分之一，符合有关法律法规的规定。本报告 期内，我担任公司第十、十一届董事会独立董事，本人简历如下：

本人张其秀，女，会计学教授，曾任同济大学经济与管理学院会计系副教授、 硕士生导师，同济大学浙江学院会计学教授。曾于2008年5月27日至2014年6月15担 任公司第六届、第七届董事会独立董事。2021年11月8日起至今任格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司（688653）独立董事。2020年6月16日起至今，担任公司 第十届、十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会、 薪酬考核委员会、战略委员会委员。

我在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。截至本述职报告出具日，我担任包括公司在内的 境内上市公司独立董事不超3家。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席董事会专门委员会情况，出席 股东大会次数

2023年度内，公司共组织召开了8次董事会会议、9次审计委员会专题会议、2 次提名委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次股东大 会。报告期内，我参加了上述全部会议。有关出席会议的具体方式次数如下表：

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

张其秀 是 8 8 0 0 0 否 1

报告期内，我通过会谈沟通、阅读材料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，认真阅读和研究每 次会议的议案材料。参会过程中积极参与讨论，运用本人专业知识发表与财务和审 计有关的意见和建议。本着独立、客观、公正的原则，我对董事会的全部议案进行 了审慎、细致的审议，并慎重投票表决，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。

（二）独立董事专题工作会议情况

序号 召开时间 独立董事专题会议主题

1 2023年3月20日 审议十届十六次董事会《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限
公司1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

1.独立董事与年审会计师事务所沟通公司2022年度的审计情况；
2 2023年4月7日 2.独立董事审议公司2022年年报审计情况；

3.听取公司《关于2022年度下半年内控审计工作和202……
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