公告日期：2024-06-05

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-017
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2024 年 6月 4
日召开了第十次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-018）

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2024 年 6月 5日
备查文件：

公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议

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