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公告日期:2024-06-06
证券代码:600612 证券简称:老凤祥 公告编号:2024-019
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 6 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600612 老凤祥 2024/6/5 -
B股 900905 老凤祥 B 2024/6/11 2024/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
2. 提案程序说明
老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 5 月 25 日公告了股
东大会召开通知,单独持有 42.09%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会(以下简称“上海市黄浦区国资委”),在 2024 年 6 月 5 日提出临时提案
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,并书面提交股东大会召集人。《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已经公司第十一届董事会第十次(临时)会议审议通过,上海市黄浦区国资委根据董事会的决议提议将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会收到公司股东上海市黄浦区国资委的《关于向老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》,上海市黄浦区国资委提议增加《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案属于特别决议议案,不需要累积投
票。《公司章程》修订的具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日发布的《老凤祥股份
有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,公告编号:临 2024-018。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点:上海青松城大酒店四楼劲松厅(地址:上海市徐汇区东安路 8 号)(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度报告正文及摘要》 √ √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √ √
3 《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务 √ √
预算报告》
4 《公司 2023 年度利润分配预案》 √ √
5 《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所(特殊普 √ √
通合伙)为公司 2024 年度财务和内控审计机构
的议案》
6 《关于公司 2024 年度为控股子公司提供一揽子 √ √
担保的议案》
……
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