老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十一次(临时)会议决议公告
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公告日期:2024-06-18
股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临 2024-021
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十一届监事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
老凤祥股份有限公司( 以下简称( 公司”)第十一届监事会于 2024 年 6 月 17
日公司 2023 年年度股东大会结束后,召开了第十一次临时)会议。出席会议
的监事应到 4 名,实到 4 名。会议由尹晔监事主持,本次会议符合( 公司法》及
公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案:
一、 关于选举公司监事会副主席的议案》
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
经公司 2023 年年度股东大会审议批准,选举陈漪女士为公司第十一届监事会监事。因工作变动,尹晔先生不再担任公司第十一届监事会副主席,继续担任公司工会主席和职工代表监事。根据 公司法》 公司章程》的有关规定,公司
监事会选举陈漪女士为公司第十一届监事会副主席,任期自 2024 年 6 月 17 日至
2026 年 6 月 15 日。详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的( 老凤祥股份有限公司关于选举监事会副主席的公告》,公告编号:临 2024-022。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2024 年 6 月 18 日
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