公告日期：2024-04-30

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-012

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为 83,140.00 万元，占公司 2023 年度经审计净
资产额 232,538.72 万元的 34.77%，占同类交易金额的比例 31.22%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的执行情况

2023 年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：

关 联 关 联 年度计划 2023 年实际发生情况

关联方项目 交 易 交易定 预计金额

（出售商品） 内容 价方式 （万元） 金额（万元） 差异情况
（%）

山东神奇医药有 山东信宏仁医药 药 品 市场价 62,800.00 63,199.00 0.64
限公司 连锁有限公司 销售

山东神奇医药有 淄博宏仁堂大药 药 品 市场价 2,700.00 1,927.00 -28.63
限公司 店有限责任公司 销售

山东神奇医药有 淄博健安春天医 药 品 市场价 280.00 328.00 17.14
限公司 药零售有限公司 销售

山东神奇医药有 淄博华信宏仁堂 药 品

限公司 圣海大药房连锁 销售 市场价 1,100.00 916.00 -16.73
有限公司

山东神奇医药有 邹平方正医药有 药 品 市场价 6,800.00 4,922.00 -27.62
限公司 限公司 销售

山东神奇医药有 潍坊健欣大药店 药 品 市场价 3,000.00 3,117.00 3.90
限公司 连锁有限公司 销售

山东神奇医药有 青州市东方医药 药 品 市场价 1,100.00 1,018.00 -7.45
限公司 连锁有限公司 销售

山东神奇医药有 昌乐康寿医药连 药 品 市场价 1,100.00 1,250.00 13.64
限公司 锁有限公司 销售

合计 78,880.00 76,677.00 -2.79

二、2024 年日常关联交易计划

关 联 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。