公告日期：2024-05-14

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月二十日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程………3二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知………4
三、议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告 ......6
四、议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告......23
五、议案 3：公司 2023 年度报告及报告摘要......27
六、议案 4：公司 2023 年度财务决算报告......28
七、议案 5：公司 2023 年度利润分配方案......30八、议案 6：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案……………31
九、议案 7：关于续聘审计机构的议案......40
十、附件：1、独立董事 2023 年度述职报告（陈世贵）......44

2、独立董事 2023 年度述职报告（段竞晖）......50

3、独立董事 2023 年度述职报告（李丛艳）......55

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股 份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和中介代表。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议议案

序号 议案内容 报告人

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ZHANG TAOTAO

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 夏宇波

3 《公司 2023 年度报告及报告摘要》 吴克兢

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 陈之勉

5 《公司 2023 年度利润分配方案》 陈之勉

6 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 陈之勉

7 《关于续聘审计机构的议案》 陈之勉

五、独立董事述职

六、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

七、与会股东对各项议案进行投票表决

八、午间休会

九、统计会议表决结果

十、会议主持人宣布表决结果

十一、见证律师出具法律意见书

十二、与会董事签署股东大会决议

十三、主持人宣布股东大会结束

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法……
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