公告日期：2024-08-31

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2024-024

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 8 月 29 日，公司第十一届
监事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

一、同意《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。

监事会一致认为：

1．公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．全体监事保证公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日

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