公告日期：2024-04-27

重庆丰华（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（杨国辉-离任）

作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，本人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

1、基本情况

杨国辉：男，1996 年 4 月至 2010 年 1 月历任顶新集团国内多地区、多层级、
多岗位，历任财务科长、处长、大区财务部长等，2011 年 1 月至今任广汇汽车公司大区财务总监，对战略管理、风控、经营分析、绩效评价、财税证券均有丰富
的经验与知识。2019 年 7 月至 2023 年 7 月担任重庆丰华（集团）股份有限公司
独立董事。

2、独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

在过去的 7 个月中，本人严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。本人积极参加公司董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出专业、独立的意见和建议。同时，我们也通过实地考察、与管理层交流等方式，深入了解公司的经营状况和面临的问题，为公司的决策提供了有力的支持。

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开 5 次股东大会、8 次董事会，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事姓名 大会情况

应当出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 出席次数

数 数 数

杨国辉（离任） 4 4 0 0 3

报告期内，公司召开 4 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委
员会、0 次战略委员会、0 次独立董事专门委员会，本人出席情况如下：

独立董事 委员会名称 应当出 亲自出 委托出 缺席
姓名 席次数 席次数 席次数 次数

杨国辉 审计委员会 2 2 0 0

（离任） 提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

报告期内，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层及董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在了解议案情况的基础上，本人对相关会议所审议的有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

（二）在公司现场工作的情况

独立董事姓名 现场工作情况

现场参加三会次数 现场调研次数

杨国辉（离任） 2 0

本人充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。

（三）上市公司配合及其他情况

报告期内，本人通过电话、邮件、微信等方式与公司管理层及董办工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，为保护全体股东权益发挥了积极作用。在召开董事会及相关会议前，公司董办工作人员准备详实会议资料，并及时准确传递，积极有效配合了本人的工作，为本人做好履职工作提供了全面支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规和有关的规定，本人对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行重点关注：

（一）关联交易

报告期内，公司严格按照……
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