公告日期：2024-05-11

重庆丰华（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日

重庆丰华（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交 易 系 统 投 票 平台的 投 票 时 间 为 股东大 会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议议程：

（一）议案

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年年度报告及摘要

4、2023 年度财务决算报告

5、2023 年度利润分配预案

6、关于盈余公积弥补亏损的议案

7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

注：大会审议第 1 项议案时，还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

（二）股东提问及公司回答股东提问；

（三）股东表决；

（四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案 1：

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2023 年，公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的“一条主线、两个实现、三个确保”的工作方针，深入推进改革创新，努力提升内控治理效能，在公司主营业务汽车轻量化镁铝合金压铸新产品升级，及铝合金家居产品市场结构优化等方面苦下功夫，外抓市场，内控成本，经过全体员工的艰苦努力，基本实现了经营稳定增长、利润扭亏为盈的年度目标。

报告期内，主要开展了如下工作：

1、镁业科技镁铝合金压铸业务

2023 年以来公司经营团队持续通过挖潜增效来增加公司经营收入，提升公司经营利润，降本减亏成效显著，盈利情况获得持续改善。主要措施，一是与客户开展不懈的谈判，加大客户原材料成本分摊力度，基本实现原材料超出成本部分的全额补差；二是盘活闲置资产获取租赁收益；三是调整业务结构，增加新产品获取能力，加大技术开发力度，协助客户对新产品尽快完成样品验证，小批量出货，并实现产品规模迅速扩大等；四是加强成本工程管理力度，对产、供、销各环节严格实施精益化管控，如进一步提高产品综合合格率，改善工艺增加原辅材料利用率、完善设备改造减少耗能等，切实达到管理出效益的效果。

受益于国内汽车行业产销持续增长态势，镁业科技汽车零部件产品销售量较上
年同期实现一定增长，全年完成汽车方向盘骨架等产品总销量达 336.22 万件，较上年增长约 6.11%；尤其随着新能源汽车的迅速发展，公司近两年以来新开发产品逐渐上量，2023 年新能源汽车方向盘骨架产品销售近 64.81 万件，占公司汽车方向盘产品总量的 24.55%。产品结构得以持续优化，尤其产销量上升，单位制造费用摊销降低，为公司应对激烈的市场竞争打下了良好的基础。报告期内，镁业科技实现扣除后营业收入 9,730.21 万元，较上年增长 8.80%,实现净利润-478.04 万元，较上年
减亏 1,219.63 万元，主营业务毛利率 7.31%，较上年增长 11.52 百分点。

2、天泰荣观铝制品家居产品业务

子公司天泰荣观坚持围绕政府企事业单位、学校、医院等集采大客户和民用家居渠道商客户拓展市场。公司根据年初计划工作安排，密切关注跟单重点大客户学校项目进度，历经项目立项、内外部各方协调、产品需求款式及数量确定、项目方各环节审议及确认实施生产等，经过大半年时间，于年底前按客户要求保质保量完成了所有货品的生产与交付任务，该项目为公司贡献营业收入 2,419.47 万元。为切实改……
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