公告日期：2024-10-31

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-026
上海金枫酒业股份有限公司

关于追加 2024 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金
额未超过3,000万元，且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因
此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，
系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。
日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决，同时经公司 2024 年第
一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海
证券交易所网站披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 29 日日召开第
十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》，关联董事吴杰先生在董事会议案审议表决过程中回避了表决，该议案无

需提交股东大会审议。

公司召开了独立董事专门会议，独立董事周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕

女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：本次追加 2024 年日常关联交易额

度是基于公司日常经营需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害

公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，

并同意将本议案提交至公司第十一届董事会第十六次会议审议。

（二） 本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 本 次 追 原 交 易 2024 年年初至 2023 年实际 追 加 后 关联交易
类别 关联方 加金额 预 计 总 董事会决议日 发生金额 预 计 交 内容

金额 实际发生金额 易金额

销售产品 上海明悦全胜酒 1500 0 87.2 0 1500 黄酒销售
业发展有限公司

合计 - 1500 0 87.2 0 1500 -

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

上海明悦全胜酒业发展有限公司（以下简称：明悦全胜酒业）（企业统一社

会信用代码：91310115784297016J）成立于 2005 年 12 月 29 日，是上海海博供

应链管理有限公司全资子公司，注册资本壹仟万元，注册地址：中国（上海）

自由贸易试验区临港新片区业盛路 218 号 5 幢，法定代表人：张怡。该公司主

营业务涵盖了酒业板块、糖业板块以及商业板块。其中酒业板块，专注于销售

各类酒类产品，包括但不限于白酒、黄酒、葡萄酒、洋酒等；糖业板块形成集

生产、物流、销售纵向一体化和覆盖生产和主要销售区域横向一体化的食糖全

产业链经营。商业板块则创新探索特渠零售运行模式，打造了集商品零售、品

牌展示、主题陈列、消费体验等功能为一体的增值服务模式。

截至 2023 年 12 月 31 日，明悦全胜酒业总资产……
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