公告日期：2024-06-04

上海氯碱化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2024 年 6 月 13 日

目录

一、2023 年年度股东大会须知 ...... 2

二、2023 年年度股东大会议程 ...... 3

三、2023 年度报告及其摘要 ...... 5

四、2023 年度董事会工作报告 ...... 6

五、2023 年度监事会工作报告 ...... 11

六、关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案 ...... 15

七、关于 2023 年度利润分配的预案 ...... 18

八、关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案 ...... 19
九、关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案 ...... 32
十、关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司
40%股权暨关联交易的议案 ...... 35

十一、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 42

十二、关于修订公司章程的议案 ...... 45

十三、关于修订股东大会议事规则的议案 ...... 50

十四、关于修订董事会议事规则的议案 ...... 51

十五、关于修订独立董事工作制度的议案 ...... 54

十六、独立董事 2023 年度述职报告 ...... 55

上海氯碱化工股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会

上海氯碱化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）上午 9：30

三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 2101 会议室
四、现场会议主持人：顾春林董事长
五、会议议程：
1、审议《2023 年年度报告及其摘要》（年报资料另附，摘要按披露格式从年报
中摘录，于 2024 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《香港商报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》；
5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计 2024-2026 年度日常关……
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