公告日期：2024-04-30

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-007
上海海立(集团)股份有限公司

2024 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2024 年度日常关联交易需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《2024 年度关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《2024 年度关联交易的议案》。3 名董事董鑑华、童丽萍、李春荠回避了表决。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、经公司第九届董事会第十五次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<综合业务往来框架协议>暨关联交易的议案》，公司已与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《综合业务往来框架协议》，主要内容为：财务公司在经营许可范围内，为公司及下属子公司提供不超过约定额度的存款、综合授信及其他金融服务，协议有效期为三年。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至

交易类 2024 年 占同类 披露日与关 2023 年 占同类 2023 年

别 关联方 预计金额 业务比 联人累计已 实际金额 业务比 预计金额 说明
例 发生的交易 例

金额

珠海格力电器股份有限 136,752 9.30% 10,034 64,177 4.30% 104,500 注 1
公司及其下属公司

浙江盾安人工环境股份 39,148 2.66% 8,899 27,953 1.87% 30,000 注 1
采购设 有限公司

备、产 上海电气控股集团有限 1,050 0.07% 325 893 0.06% 1,770

品、辅 公司及其下属公司

料等 上海海立中野冷机有限 20 0.00% 8 0.00% 100

公司

无锡雷利电子控制技术 4,500 0.31% 470 2,986 0.20% 3,620 注 1
有限公司

珠海格力电器股份有限 139,000 8.18% 26,118 105,299 6.18% 165,200 注 1
公司及其下属公司

销售设 浙江盾安人工环境股份 6,000 0.35% 1,342 3,968 0.23% 5,000

备、产 有限公司

品、辅 上海电气控股集团有限 1,830 0.11% 257 749 0.04% 1,890

料等 公司及其下属公司

上海海立中野冷机有限 ……
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