公告日期：2024-05-23

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-014
上海海立(集团)股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日
召开了第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项公告如下：

一、A 股限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2019 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 A 股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”）的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。且监事会发表核查意见，同意公司实施本次 A 股限制性股票激励计划。

3、2019 年 9 月 27 日，公司披露《关于 A 股限制性股票激励计划获得上海
市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意海立股份实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2019〕257 号），原则同意公司实施本激励计划。

4、2019 年 10 月 12 日公司公开披露了激励对象名单，并于 2019 年 10 月 12
日至 2019 年 10 月 21 日期间对激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示
期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

5、2019 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计划
（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6、2019 年 10 月 28 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） >及
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对
象授予限制性股票的议案》，确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励
对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2019 年 12 月 5 日，公司本次激励计划的授予登记手续办理完成，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》；公司于
2019 年 12 月 7 日披露了《关于公司 A 股限制性股票激励计划授予结果的公告》。
9、2020 年 10 月 20 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，调整本次 A 股限制性股票激励计划公司层面业绩指标及延长激励计划有效期。公司独
立董事发表了同意的独立意见。公司同时于 2020 年 10 月 21 日披露了《A 股限
制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，及于 2020
年 10 月 27 日披露了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的补充公告》。

10、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》。

11、2021 年 11 月 4 日……
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