公告日期:2024-05-23
证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立 B 股 公告编号:临 2024-016
上海海立(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 14 日14 点 00 分
召开地点:上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 14 日
至 2024 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股 B 股股
东 东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √ √
2 2023 年度监事会工作报告 √ √
3 2023 年年度报告及摘要 √ √
4 2023 年度财务决算及 2024 年度预算 √ √
5 2023 年度利润分配的预案 √ √
6 关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构 √ √
的议案
7 2024 年度日常关联交易的议案 √ √
8 2024 年度对外担保的议案 √ √
9 2024 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案 √ √
10 2024 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告 √ √
的议案
11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险 √ √
的议案
12 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 √ √
13 关于修订《公司章程》的议案 √ √
非表决事项:听取独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至 11 经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第五
次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,议案 12 经公司于 2024 年 5 月
21 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,
议案 13 ……
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