海立股份:海立股份第十届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-18
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2024-036
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十
届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》。
同意改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制有效性审计工作的审计机构。在审计服务范围相比没有重大变化的情况下,2024 年度审计服务费用将不高于 2023 年度。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2024 年 10 月 18 日
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