公告日期：2024-10-26

海立股份 2024 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2024 年 第 一 次 临 时

The First Special Shareholders’

股 东 大 会

General Meeting for 2024

会议资料

Meeting Files

2024 年 11 月 4 日

上海海立（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 11 月 4 日(星期一) 14:00 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长 董鑑华
会议议程：
1、审议《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》
2、审议《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
3、股东发言；
4、股东现场表决；
5、宣读大会现场表决结果。

关于改聘 2024 年度审计机构的议案

鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。执行完 2023 年度审计工作后，普华永道中天已连续6 年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所普华永道中天对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规定要求，做好沟通及配合工作。
在 2024 年度审计服务范围与 2023 年度审计服务范围相比没有重大变化的
情况下，2024 年度审计服务费用将不高于 2023 年度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2024 年度审计费用。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体的《上海海立（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

以上提请股东大会审议。

2024 年 11 月 4 日

海立股份 2024 年第一次临时股东大会议案二

关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

为拓展公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，优化债务结构，控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据和不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券。具体情况如下：

一、 发行方案

项目 中期票据 超短期融资券

发行人 上海海立（集团）股份有限公司

发行规模 不超过（含）人民币 20 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元

发行期限 不超过 5 年 不超过 270 天

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于替换到期的中
资金用途 期票据和超短期融资券、置换银行贷款等有息债务、补充
流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途

发行方式 在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行

发行利率 根据各期发行时银行间债券市场情况择机发行，以簿记建
档的结果最终确定

发行对象 中国银行间债券市场合格的机构投资者（国家法律、法规
禁止的投资者除外）

公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，……
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