公告日期:2024-05-10
证券代码:600620 证券简称:天宸股份 公告编号:2024-015
上海市天宸股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点:上海市闵行区银都路 2889 号(银都路与都园路交汇处)天宸展示
中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度报告全文及摘要 √
2 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 √
7 调整公司独立董事津贴的议案 √
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 √
9 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
12 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √
13 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
14 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √
15 关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案 √
16 关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权的议案 √
17 关于公司为全资子公司申请银行贷款……
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