公告日期:2024-05-18
证券代码:600620 证券简称:天宸股份 公告编号:临 2024-018
上海市天宸股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 5 月 31 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600620 天宸股份 2024/5/27
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融 7 号私募证券投资基金
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独持有 6.75%股份
的股东杭州清哲投资管理有限公司-清哲和融 7 号私募证券投资基金,在 2024年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 5 月 17 日,单独持有公司 6.75%股份的股东杭州清哲投资管理有限
公司-清哲和融 7 号私募证券投资基金书面提交了临时提案。公司董事会作为公司 2023 年年度股东大会的召集人,认为可以将临时提案《关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议,具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:临 2024-017)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 31 日14 点 30 分
召开地点:上海市闵行区银都路 2889 号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度报告全文及摘要 √
2 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 √
7 调整公司独立董事津贴的议案 √
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 √
9 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《公司独立董事工作制……
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