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发表于 2024-09-13 17:11:56 股吧网页版
天宸股份:上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2024-09-14


上海市锦天城律师事务所

关于上海市天宸股份有限公司 2024 年

第一次临时股东大会的

法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话:021-20511000 传真:021-20511999

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海市天宸股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:上海市天宸股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 27 日,公司召
开第十一届董事会第七次会议,决议召集本次股东大会。

公司已于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站上发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分在上海市闵行区银都
路 2889 号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心如期召开,由公司董事长叶茂菁主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体是:现场会
议于 2024 年 9 月 13 日(星期五)14 点 30 分在上海市闵行区银都路 2889 号(银
都路与都园路交汇处)天宸展示中心召开;网络投票起止时间为自 2024 年 9 月 13
日 至 2024 年 9 月 13 日。其中,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等
有关规定执行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 人,代表有表决权股份 400,739,962 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.3593%。

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合……
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