公告日期：2024-03-30

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024-008

上海华鑫股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立 性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公 司 2024 年度日常关联交易作出预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董事会第八次会议于2024年3月28日下午在上海市黄浦区福 州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计 2024 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关
联董事李军先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过了该议案。公司独立董事
认为：公司 2024 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联 交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；交易定价合理、公 平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情形；相关程序符合法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定。

公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见。

公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2024 年度与上海仪电（集团）有
限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，人民币；不含税，下同

交易事项 关联方名称 上年预计金额 上年实际发生金额

房屋承租 上海仪电（集团）有限公司 583 653

房屋承租 上海华鑫物业管理顾问有限公司 以实际发生数计算 300

房屋承租 上海择鑫置业有限公司 34 36

接受物业服务 上海华鑫物业管理顾问有限公司 以实际发生数计算 542

房屋出租 上海华鑫资产管理有限公司 以实际发生数计算 108

专线费及托管机柜费用 上海科技网络通信有限公司 以实际发生数计算 359

接受各类服务 上海南洋万邦软件技术有限公司 以实际发生数计算 157

接受各类服务 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 以实际发生数计算 2

技术服务费 上海工业自动化仪表研究院有限公司 以实际发生数计算 0

基金及理财产品管理费收入 上海仪电（集团）有限公司及其关联方 以实际发生数计算 0

代理买卖证券手续费 各关联法人、关联自然人 以实际发生数计算 0

客户资金存款利息支出 各关联法人、关联自然人 以实际发生数计算 0

购买资产 上海云赛智联信息科技有限公司 未预计 412 注 1

购买资产 上海华鑫置业集团工程咨询有限公司 未预计 235 注 2

注 1：为华鑫海欣大厦装修支出

注 2：为华鑫海欣大厦装修支出

（三）预计公司 2024 年度日常关联交易情况

交易事项 关联方名称 金额

房屋承租 ……
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