公告日期：2024-09-11

上海华谊集团股份有限公司

章 程

（草案）

二○二四年九月修订

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党委与工团组织
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 独立董事
第七章 总裁及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）308 号文批准，以募集方
式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为企股沪总字第 019010 号；公司已对照《公司法》进行了规范，并依法在上海市工商行政管理局履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1992 年 7 月 6 日经中国人民银行上海市分行金融管理处批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 622,005,400 股。其中：公司向境内投资
人发行的以人民币认购的内资股为 16,000,000 股，于 1992 年 12 月 4 日在上海证
券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市
外资股为 170,000,000 股，于 1992 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海华谊集团股份有限公司

英文名称：SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED
第五条 公司住所：中国上海市常德路 809 号邮编：200040

第六条 公司的注册资本为人民币 2,127,471,781 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党上海华谊集团股份
有限公司委员会（以下简称公司党委），公司党委围绕生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行；公司建立党的工作机构，配备足够数量的专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力和影响力的化工企业集
团。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化工产品（危险化学
品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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