公告日期：2024-04-30

上海复旦复华科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对2023年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由吕勇先生、卢长祺先生、王伟先生组成，审计委员会主任委员由吕勇先生担任。

2023年12月7日，公司2023年第三次临时股东大会进行了公司董事会换届选举，选举产生了第十一届董事会成员。2023年12月7日，公司第十一届董事会第一次会议选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员。其中，审计委员会由倪薇女士、任永康先生、王伟先生组成，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事倪薇女士担任。公司董事会审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期末，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下：

倪薇，女，1968年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。现任上海新沃会计师事务所有限公司主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

任永康，男，1968年8月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

王伟，男，1975年3月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任杨浦区政府合作交流办副主任、招商服务中心副主任、科委副主任、投资服务促进中心副主任；上海杨浦科技创新（集团）有限公司专职董事；上海复旦科技园股份有限公

司总经理。2021年11月当选杨浦区第十七届人民代表大会代表。现任上海复微迅

捷数字科技股份有限公司联合创始人、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023 年 审议上海复旦复华科技股份有限公司 审议通过了前述事项。

1 月 29 日 2022 年年度业绩预亏事项。

审议公司 2022 年度财务审计报告、公司

2023 年 2022 年度内部控制审计报告、公司 2022 审议通过了前述议案并同意提交公司董事会审
4 月 24 日 年度内部控制评价报告、关于计提资产减 议。

值准备的议案。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有

资产监督管理委员会及中国证券监督管

理委员会《关于印发<国有企业、上市公

司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 董事会审计委员会审议了相关选聘文件，与相关
2023 年 （财会〔2023〕4 号文）的相关规定，由 人员沟通确定评价要素和具体评分标准，并推选
5 月 18 日 于原聘任的审计服务机构立信为公司提 董事会审计委员会主任委员吕勇先生为评审会
供审计服务的年限已达到可连续审计年 委员，监督选聘过程。

限的上限，因此，公司拟变更会计师事务

所。因上述原因，董事会审计委员会提议

启动选聘会计师事务所相关工作。

董事会审计委员会认为：1.本次公司全资子公司
出售资产暨关联交易符合公司经营发展需要，交
易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司或股东利益、特别是中小股东利益的
……
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