公告日期：2024-04-30

上海复旦复华科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（任永康）

任期内，作为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细
则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东的利益为宗旨，认真、忠实、勤勉地履行独立董事应尽的职责，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权利，督促公司加强经营管理和风险防范，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，促进公司规范运作，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人独立董事2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

本人任永康，男，1968年8月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务
员、营业部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

报告期内，因第十届董事会任期届满，公司于2023年12月7日召开了2023年第三次临时股东大会，本人被选举为第十一届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会、股东大会情况

2023年，公司共召开7次董事会会议，其中6次董事会会议在本人上任前召开，本人亲自出席了上任后公司召开的1次董事会会议，没有无故缺席的情况发生。董事会会议召开前，本人事先审阅会议资料，为董事会决策做好准备工
审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会4次，2023年本人上任后未有召开股东大会的情况。

本人参加董事会及股东大会的具体情况如下表所示：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

任永康 1 1 0 0 0 否 0

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023年度本人任期内，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

2023年本人上任后，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在公司董事会战略委员会、审计委员会担任委员。2023年，在本人任期内，未有召开相关会议的情况。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，在独立董事的履职过程中，公司给予了积极有效的沟通与配
合，为独立董事履职提供了尽可能的便利和支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，不干预独立董事独立行使职权。

作为独立董事，本人能够及时、深入了解公司经营情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会的相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。

4、保护投资者权益方面所做的工作

本人在董事会召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

本人主动学习并掌握中国证监会以及上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资……
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