公告日期：2024-04-30

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2024-010
上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日
在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开
公司第十一届董事会第三次会议，其中董事钱卫先生、王伟先生以通讯方式参会。本次会议的通知和材料已于 2024年 4 月18日送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：
一、2023 年度董事会报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2023 年年度股东大会审议通过。

二、2023 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开了 2024 年第四次会议，会议审
议通过了公司《2023 年年度报告》。审计委员会认为公司《2023 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同意将公司2023 年度财务报表提交董事会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2023 年年度股东大会审议通过。

三、董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说

明

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

这里将其审计验证的有关结果报告如下：

单位：元

指标项目 2023 年 2022 年 比上年增减(%)

1 营业收入 679,678,938.29 789,005,422.13 -13.86

2 归属于母公司股东的净利润 5,962,951.73 -6,200,241.81 不适用

3 总资产 1,797,289,168.52 1,867,389,132.02 -3.75

4 归属于母公司股东权益 804,800,130.55 803,688,525.35 0.14

5 基本每股收益（元） 0.009 -0.009 不适用

6 每股净资产（元） 1.18 1.17 0.85

7 加权平均净资产收益率（%） 0.74 -0.75 不适用

8 资产负债率（%） 52.96 51.00 1.96

9 归属于母公司股东权益比率（%） 44.78 43.04 1.74

注：上表中 2022 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2023 年年度股东大会审议通过。

五、2024 年度财务预算报告

2024 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确……
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