公告日期:2024-04-30
证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:2024-021
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日14 点
召开地点:上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √
2 2023 年度监事会报告 √
3 2023 年年度报告及报告摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2024 年度财务预算报告 √
6 2023 年度利润分配的方案 √
7 独立董事 2023 年度述职报告 √
8 关于 2024 年度提供融资担保的议案 √
9 关于 2024 年度董事的薪酬方案 √
10 关于 2024 年度监事的薪酬方案 √
11 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 √
12 关于计提资产减值准备的议案 √
13 关于续聘会计师事务所的议案 √
14 关于聘任会计师事务所对 2013 年度财务报表进行审计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会
第三次会议审议通过,详见公司 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站(h……
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