公告日期：2024-06-13

上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.

2023 年年度股东大会

二零二四年六月二十四日

上海申达股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30

网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
大会主持：董事长陆志军先生
会议议程：
一、 董事长主持召开会议
二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、 宣读股东大会规则
四、 审议议案：

1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军
2、 2023 年度监事会工作报告 瞿元庆
独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉
3、 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告 胡楠
4、 关于 2023 年度利润分配预案的议案 胡楠
5、 2023 年年度报告及摘要 李捷
6、 关于公司 2024 年至 2025 年购买理财产品预计的议案 胡楠
7、 关于续聘 2024 年度报告审计会计师事务所的议案 胡楠
8、 关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 胡楠
9、 关于兑现 2023 年度经营者薪酬考核的议案 陆志军
10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军
11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》
暨关联交易的议案 胡楠

12、 关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案 李捷
13、 关于公司 2024 年至 2025 年拟开展金融衍生品业务的议案 胡楠
五、 股东发言或提问
六、 表决
七、 休会、表决统计
八、 宣读现场会议表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2023 年年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司
2024 年 6 月 24 日
议案一：

上海申达股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。在此……
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