公告日期：2024-04-27

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-005

上海龙头（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下
午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合通讯表决的方式召开，应到 8 位董事，
实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《2023 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

3、《2023 年公司可持续发展报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、《2023 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《2023 年年度审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

7、《2023 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司盈利 8,885,869.74
元，按公司章程规定提取法定盈余公积 888,586.97 元， 2023 年末母公司可供股东分配的未
分 配 利 润为 44,302,763.85 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
15,948,026.20 元，合并报表未弥补亏损 665,064,074.96 元。

鉴于 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,948,026.20 元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司以年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），合计分配 5,098,339.16 元，与年度实现的归属于上
市公司股东净利润之比31.97%。上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润39,204,424.69元结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2024-006。
8、《2023 年年报及年报摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会对公司 2023 年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司 2023 年
年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规……
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