公告日期：2024-04-27

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-014

上海龙头（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会暨第四十四次股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 下午 1 点

召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度董事会工作报告 √

2 2023 年年度监事会工作报告 √

3 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告 √

4 2023 年年度利润分配预案 √

5 关于与东方国际集团财务有限公司续签《金融服 √

务框架协议》的关联交易议案

6 关于房屋租赁暨关联交易的议案 √

7 关于公司高管层 2023 年度薪酬考核情况的议案 √

8 关于申请 2024 年银行综合授信的议案 √

9 2024 年度对全资子公司及全资子公司相互之间 √

担保额度预计的议案

10 关于日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年 √

度预计的议案

11 关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案 √

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监
事会第七次会议审议通过了上述 1-12 项议案，详见公司 2024 年 4 月 27 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10

应回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易……
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