公告日期：2024-10-22

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-051
浙报数字文化集团股份有限公司

关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并

引入战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称“传播大脑科技公司”）拟增资扩股并引入战略投资者浙江省产业基金有限公司（以下简称“省产业基金”），省产业基金拟以现金人民币 14,000 万元向传播大脑科技公司增资，增资完成后省产业基金将持有传播大脑科技公司 20%的股权，公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司仍为传播大脑科技公司控股股东，传播大脑科技公司仍纳入公司合并报表范围。

本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

本次增资事项已获得上级主管部门批复，并经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第五次会议及第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十一次会议全票表决通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

2024 年 10 月 21 日，公司、公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有
限公司（以下简称“传播大脑科技公司”、“标的公司”）及其现有股东浙报智慧
盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动”）、浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称“浙江广电”）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙江出版”）、浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”），与浙江省产业基金有限公司（以下简称“浙江省产业基金”、“省产业基金”）签订《关于传播大脑科技（浙江）股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”、“本协议”），传播大脑科技公司拟以增资扩股方式引入战略投资者省产业基金，省产业基金拟以现金人民币 14,000 万元分两次认购传播大脑科技公司新增 20%的股权。上述增资全部完成后，传播大脑科技公司注册资本变更为8,632.121 万元，股权比例变更为智慧盈动占 40%、浙江广电占 24%、省产业基金占 20%、浙江出版占 8%、浙江文投占 8%，智慧盈动仍为传播大脑科技公司控股股东，传播大脑科技公司仍纳入公司合并报表范围内。

本次交易以浙江中企华资产评估有限公司（以下简称“浙江中企华”）出具的浙中企华评报字（2024）第 0213 号《传播大脑科技（浙江）股份有限公司拟了解价值涉及的传播大脑科技（浙江）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》为基础，结合传播大脑科技公司的实际情况，最终经各方友好协商确定增资价格。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）出具的《传播大脑科技（浙江）股份有限公司审计报告》（天健审〔2024〕
7655 号），截至 2023 年 12 月 31 日，传播大脑科技公司总资产账面价值为
40,896.56 万元，总负债账面价值为 8,348.47 万元，股东全部权益账面价值为32,548.09 万元，收益法评估后股东全部权益价值为 56,848.44 万元，增值额为24,300.34 万元，增值率为 74.66%。

（二）本次交易的目的和原因

自 2023 年初成立以来，公司控股子公司传播大脑科技公司作为浙江省媒体技术统一支撑平台和媒体技术统一对外出口，着力推进全省媒体融合“一张网”基本建成，也同步在技术“一张网”下探索推进内容“一张网”建设。本次传播大脑科技公司引入省产业基金，有利于进一步优化传播大脑科技公司股东结构，有利于进一步增厚传播大脑科技公司在项目研发、市场拓展等方面的战略资金，
有利于进一步增强传播大脑科技公司的综合实力，有利于促进传播大脑科技公司良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。

（三）交易的决策与审批程序

公司于 2024 年 10 月 21 日召开公司第十届董事会战略与投资委员会 2024年
第五次会议、第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十一次会议，均全票审议通过了《关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并引入战略投资者的议案》，同意控股子公司传播大脑科技公司引入战略投资者浙江省产业基金。本次增资事项已获得上级主管部门批复，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关……
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