公告日期：2024-04-27

国新文化控股股份有限公司

《公司章程》修订对照表

原条款 修订后条款

新增 第一百一十八条 公司董事会设立战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
及审计与风险管理委员会。

董事会战略委员会主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。董事会提名委员会主要负责对拟任
公司董事和高级管理人员的人选、条件和程
序提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要
负责制定公司董事及高级管理人员的考核
标准并进行考核；负责制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事
会负责。董事审计与风险管理委员会主要负
责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，促进公司建立
有效的内部控制并提供真实、准确、完整的
财务报告。

专门委员会成员全部由董事组成，审计
与风险管理委员会成员应当为不在公司担
任高级管理人员的董事。战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会及审计与风险管
理委员会中独立董事过半数并担任召集人，
审计与风险管理委员会的召集人为会计专
业人士。

第一百七十九条 公司股东大会对利 第一百八十条 公司股东大会对利
润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 润分配方案作出决议后，或公司董事会根据

东大会召开后两个月内完成股利（或股份） 年度股东大会审议通过的下一年中期分红
的派发事项。 条件和上限制定具体方案后，须在两个月内
完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十条 公司的利润分配政 第一百八十一条 公司的利润分配政
策为： 策为：

（一）公司利润分配原则 （一）公司利润分配原则

1、公司实施积极的利润分配政策,同时 1、公司实施积极的利润分配政策,同时
兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展重视投资者的合理投 及公司的可持续发展重视投资者的合理投
资回报。 资回报。

2、公司应保持利润分配的政策的连续 2、公司应保持利润分配的政策的连续
性和稳定性。 性和稳定性。

3、公司优先采用现金分红的利……
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