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公告日期：2024-04-27
国新文化控股股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2023 年度监事会
工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年，监事会共组织召开四次会议，对公司发生的重
大事项进行审核和监督，具体内容报告如下：
会议届次 召开日期 会议内容
《2022 年年度报告及摘要》
《2023 年第一季度报告》
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度内部控制评价报告》
《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议
案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第十届监事会 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
第十次会议 2023 年 4 月 27 日 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务
预计的议案》
《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
《2022 年度 ESG 报告》
《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬方案的议案》
《关于改选监事的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第十届监事会 2023 年 5 月 22 日 《关于选举监事会主席的议案》
第十一次会议
第十届监事会 2023 年 8 月 28 日 《2023 年半年度报告及摘要》
第十二次会议 《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的
议案》
《2023 年第三季度报告》
第十届监事会 2023 年 10 月 30 《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》
第十三次会议 日 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席董事会及股东大会，依法对公司
治理情况进行监督。监事会认为公司董事会运作规范、决策
程序合法有效，认真执行股东大会决议；公司董事及高级管
理人员审慎决策，在履行职责时不存在违反法律、法规及《公
司章程》等规定或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行认
真审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司定期
……
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