公告日期：2024-04-27

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《董事会议事规则》修订对照表

原条款 修订后条款

第十五条 董事会行使下列职权： 第十五条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式方案； 或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；（八）在股东大会授权范围内,决定公司对 （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项； 事项；

（九）在董事会决策权限范围内，每年对总 （九）在董事会决策权限范围内，每年对总经理进行授权，明确总经理对外投资、资产 经理进行授权，明确总经理对外投资、资产
购买或出售等事项决策权限； 购买或出售等事项决策权限；

（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；

（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案； （十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司 （十七）法律、行政法规、部门规章或公司
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设立审计与风险管理委员会，并立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相

会。专门委员会对董事会负责，依照公司章 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 依照公司章程和董事会授权履行职责，提案事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 全部由董事组成，审计与风险管理委员会应与考核委员会中独立董事应占其委员会成 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其员总数二分之一以上，并担任召集人，审计 中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 酬与考核委员会中独立董事应过半数，并担责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
会的运作。 人士。董事会负责制定专门委员会工作规
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