公告日期：2024-04-27

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-006
国新文化控股股份有限公司

关于第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届
董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中
国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年第一季度报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

四、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

六、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的
议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王
志学先生、王博先生回避表决。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十一、审议通过《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融
业务预计的议案》；

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王
志学先生、王博先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王
志学先生、王博先生回避表决。

十四、审议通过《2023 年度 ESG 报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十五、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先……
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