公告日期：2024-04-27

国新文化控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展和持续经营。

一、会议召开情况

（一）召开董事会会议情况。

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2023 年第一
第十届董事会

2023 年 4 月 27 日 季度报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年
第十五次会议

度董事会工作报告》等 18 项议案

审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议
第十届董事会

2023 年 5 月 22 日 案》《关于补选独立董事的议案》及《关于召开 2023
第十六次会议

年第一次临时股东大会的议案》

第十届董事会 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议
2023 年 6 月 8 日

第十七次会议 案》

审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于国新
第十届董事会

2023 年 8 月 28 日 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关
第十八次会议

于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司

章程>的议案》《关于改选董事的议案》及《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第十届董事会 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》及
2023 年 9 月 15 日

第十九次会议 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

审议通过《2023 年第三季度报告》《关于变更 2023
年度审计会计师事务所的议案》《关于购买董监事
第十届董事会

2023 年 10 月 30 日 及高级管理人员责任险的议案》《关于制定<内部控
第二十次会议

制管理制度>的议案》及《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》

（二）召集召开股东大会情况。

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，年内共召集举行了 4次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动公司长期持续经营和发展。股东大会具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议内容

《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

2022 年年度 ……
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